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请求事项:针对犯罪嫌疑人李四XXX公司、王五等涉嫌合同诈骗罪一案予以立案侦查。
事实及理由:
经李四XXX公司员工王五介绍,李四XXX公司销售的理财产品,具有国企担保、信誉良好、安全性有保障,且具备较高的投资回报率。于是报案人张三在2022年3月18日、2022年6月27日分别认购了《》产品和《》产品共计人民币650万元,发行方为李四XXX保理公司及李四XXX投资咨询公司。
2022年11月1日,李四XXX公司及其业务员王五均声称因疫情原因导致产品赎回延期,最晚将于2022年12月初为张三赎回全部投入资金。但2022年12月2日,张三再次前往李四XXX公司时发现该公司工作人员均已撤离,人去楼空。
后经报案人多方了解,发现李四XXX公司存在严重的诈骗行为:首先,其合同中写明的担保方均系其虚构的主体报案材料,工商局档案中无从查找,其担保内容疑似虚构内容;其次,发行方为空壳公司,不存在任何实际经营地;第三,张三购买产品时所质押的应收账款也是虚假贸易合同产生的虚假应收账款,且在出现延期后,李四及王五宣称的国企股东也已全部消失,无法联系。
报案人认为:根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,李四XXX公司及王五的行为均已经涉嫌合同诈骗罪(涉案金额较大),已经给报案人造成了较大的经济损失,严重影响了报案人饿正常工作、生活及社会的和谐稳定,现报案人为维护自身及广大受害者的合法权利,特请求贵局针对李四XXX公司及其法定代表人、公司高管、股东、王五涉嫌犯罪的行为予以立案侦查,维护报案人的合法权益,避免更多的人遭受同样的诈骗与损失!
此致
西安市公安局雁塔分局
报案人(签字摁印):张三
日 期:2022年12月5日
文书须知
一、首部
1、标题:写明“报案材料”或者“关于××××报案材料”;
2、报案人基本信息填写:应当写明报案人的姓名、性别、出生日期、民族、职业、工作单位、住所和联系方式,以便公安机关能够有效地与报案人联系,方便公安机关办案。
3、犯罪嫌疑人基本信息填写:如犯罪嫌疑人系单位,应当注明犯罪嫌疑人的公司名称、统一社会信用代码、住所地、法定代表人等信息;如犯罪嫌疑人系自然人,应当写明犯罪嫌疑人的姓名、性别、出生日期、民族、职业、工作单位、住所和联系方式。在我国,只有司法机关有权判定某人或某单位系罪犯,故在刑事报案阶段,准确的称呼应当是犯罪嫌疑人。
二、请求事项、事实及理由
报案材料的主要作用是帮助办案人员清晰了解案件情况,极大程度地减少办案人员工作量并最终实现报案人目标的法律文书材料。
因此,请求事项务必简洁、清晰、明了,以便办案人员能够第一时间找准报案内容的重心及报案人的诉求。
报案材料的事实及理由部分应当偏重于事实的阐述,因为公安机关的主要职责系查明案件事实,对于该事实是否构成犯罪的最终定性权在人民法院。因此,对于报案材料而言报案材料,事实部分尤为重要,报案人应当灵活地将犯罪要点通过事实部分予以全面呈现,让办案人员能够第一时间将材料中所述事实与构成犯罪行为联系到一起。
事实表述清楚后,报案人应当从主体、客体、主观、客观等四个方面简要作法律分析并寻找法律依据,以便公安机关更为全面的认定案涉事实及犯罪嫌疑人触犯的相关法律及可能承担的刑事责任。
三、尾部及附项
1、写明报案材料的份数;
2、写明报案材料的书写时间;
3、如报案材料内容较长,报案人最好能够逐页签字摁印;
4、如果报案人能够结合报案材料向公安机关提供一系列前后呼应且能够相互佐证的证据材料,则更有利于减少办案人员工作量并最终实现报案人目标。
法条链接
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
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